Roma, truffa e riciclaggio da 7 mln: indagato un imprenditore

Roma – Le Fiamme Gialle di Roma hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di 4 soggetti al termine di complesse indagini, che hanno permesso di accertare un’articolata truffa commessa da un immobiliarista di origini siciliane: Fabio Calì. L’uomo, sfruttando la sua posizione di amministratore di fatto di due importanti società, ha realizzato la frode con il concorso di altre tre persone, riciclandone i proventi in attività economiche. L’attenzione investigativa degli specialisti si è concentrata sulla compravendita di un immobile di pregio, conclusa raggirando la proprietaria, indotta a sottoscrivere un contratto preliminare e alcuni fogli in bianco che hanno determinato, senza il versamento di alcuna somma, il passaggio della proprietà a favore degli indagati. Tuttavia, come si legge nel dispositivo, l’operazione immobiliare “rappresentava in realtà solo un tassello di un’operazione illegale più ampia”. Infatti, dopo pochissimo tempo, l’immobile è stato conferito al patrimonio di una delle società riconducibili a Calì per un importo di circa 7 milioni (quasi il doppio del suo valore di mercato), in modo da ottenere fraudolentemente i requisiti per l’iscrizione all’albo dei soggetti autorizzati alla riscossione dei tributi locali, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ma non è tutto: l’imprenditore ha poi venduto la predetta società, perpetrando così un’ulteriore truffa ai danni dell’impresa acquirente e lucrando – osserva il Giudice – “l’ingente e certamente illecito profitto” costituito dal valore “del capitale sociale formalmente (solo formalmente) pari a 7.000.000 euro”. Il G.I.P., nel qualificare il curriculum di CALÌ, cita “procedimenti e condanne riportate per reati come false comunicazioni sociali, simulazione di reato, truffa, associazione per delinquere, falsità varie e trasferimento fraudolento di valori”. Oggetto del sequestro preventivo sono i beni nella disponibilità degli indagati (risorse finanziarie e immobili) fino alla concorrenza della somma di quasi 7 milioni di euro.


 

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