La realtà aziendale della cooperativa manifestava consistenti beni strumentali ed un congruo numero di dipendenti, pur in presenza di sistematiche inadempienze degli obblighi fiscali e di una frammentaria documentazione esibita al momento dell’intervento. Al fine di appurare l’effettiva entità dell’evasione perpetrata, i finanzieri hanno posto in essere una specifica attività infoinvestigativa incrociando tutte le banche dati in loro uso, con particolare attenzione ai dati presenti nell’applicativo “spesometro” e l’effettuazione di numerosi controlli incrociati presso clienti e fornitori dell’impresa. Comando Provinciale Guardia di Finanza Rieti 02100 Rieti, Via delle Fiamme Gialle 1 0746218120?Tel 74100 Taranto, Via Roma, 22 0994752513?Tel 2 Al termine, la società è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte evase nonché per l’adozione delle misure cautelari a garanzia delle somme sottratte al fisco e quindi tolte alla collettività, mentre l’amministratore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i connessi reati di natura penale-tributaria.
LAZIO, REDDITI NON DICHIARATI PER OLTRE DUE MILIONI E MEZZO ED IVA NON VERSATA, GDF DENUNCIA AMMINISTRATORE
